ED, Kolkata has provisionally attached immovable properties worth Rs. 230.6 Crore in the form of land parcels and a flat, which are being held in the name of Prasanna Kumar Roy and Santi Prasad Sinha and also in the names of various companies/LLPs controlled by them under the…

The Hon’ble Court of XLVII Addl. City Civil and Sessions Judge (Special Court, PMLA), Bengaluru has convicted John Michael vide judgement dated 08.04.2024 in Spl. CC 132/2015 for the offences under the PMLA, 2002 and sentenced him of rigorous imprisonment for five years. The…

ED, Kolkata has provisionally attached various assets of book value of Rs. 50.47 Crore allegedly acquired out of proceeds of crime derived and obtained from PDS Ration Scam by several persons including Jyoti Priya Mallick (then Minister-In-Charge of Food and Supply Department.…

ED, Delhi has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi on 05-04-2024 against Padam Singhee, Prem Singhee, [Promoters], M/s SVOGL Oil Gas & Energy Limited and others under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court has taken…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ग्राम विजयदुर्ग, तालुका देवगढ़, जिला सिंधुदुर्ग में 413 कृषि भू-खण्डों जो लगभग 1807 एकड़ क्षेत्र है, को अस्थायी रूप…

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), हैदराबाद ने दिनांक 26.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत खान और भूविज्ञान के तत्कालीन उप निदेशक, यादवल्ली नागा राजा वरा प्रसाद, गुंटूर और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत…

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सप्पा रामकृष्ण दास, तत्कालीन उप-रजिस्ट्रार, द्वारका नगर, विशाखापत्तनम और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ21.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष अभियोजन…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ,हैदराबाद ने दिनांक 29.02.2024 को पिन्निती सुब्रमण्य श्रीनिवास के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी ) दायर की है। माननीय न्यायालय ने उक्त अभियोजन…

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी),हैदराबाद ने दिनांक 26.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुम्मन राजेश्वर राव, तत्कालीन सर्वेक्षण उप निरीक्षक, विशाखापत्तनम और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत(पीसी) दर्ज की…

ईडी, लखनऊ ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 03 व्यक्तियों आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव तथा श्रीमती मीरा श्रीवास्तव को शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में चल रही धन-शोधन जांच के सिलसिले में दिनांक 09.04.2024 को गिरफ्तार किया है और तत्पश्चात उन्हें विशेष…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने धन शोधन-निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में 4.83 करोड़ रुपये कीमत की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । उक्त कुर्क संपत्तियाँ डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड…

ED, Lucknow has arrested 03 persons namely Asif Naseem, Amitabh Kumar Srivastava and Mrs. Meera Srivastava on 09-04-2024 in connection with an ongoing investigation under the provisions of the PMLA, 2002 in a money laundering case of Shine City Fraud, and subsequently, they were…

ED, Mumbai has provisionally attached 413 agricultural Land Parcels admeasuring approximately 1807 acres at Village Vijaydurg, Taluka Devgarh, District Sindhudurg, having registered value of Rs 52.90 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in bank fraud case of Punjab &…

ED, Hqrs. office arrested Punit Kumar, also known as Puneet Maheshwari, a cyber fraudster and resident of Moti Nagar, Delhi on 03.04.2024, at the Arrival Hall, Terminal-3 of IGI Airport, New Delhi, while travelling from Nepal. He was produced before the Hon’ble PMLA Court, New…

ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Visakhapatnam on 26.03.2024 against Yadavalli Naga Raja Vara Prasad, the then Deputy Director of Mines & Geology, Guntur & others under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court…

ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Visakhapatnam on 21.03.2024 against Sappa Ramakrishna Das, the then Sub-Registrar, Dwarkanagar, Visakhapatnam and his family members under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court…

ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Visakhapatnam on 29.02.2024 against Pinninti Subramanya Srinivas under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC.

ED, Lucknow has provisionally attached immovable properties worth of Rs. 4.83 Crore in the form of college building of Dr. Om Prakash Gupta Institute of Management and Technology, Farrukhabad, (UP) under the provisions of PMLA, 2002 in Post Matric Scholarship Scam. Total…

ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Visakhapatnam on 26.03.2024 against Mummana Rajeswara Rao, the then Deputy Inspector of Survey, Visakhaptnam & others under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court has…

ED, Hyderabad has attached various movable/ immovable properties totalling to Rs. 25.20 Crore belonging to Methuku Ravinder, his family members, close aides & associates, under the provisions of PMLA, 2002 in Sun Parivar Ponzi Scheme case.