Quien trajo al payaso, que se lo lleve...

#Argentina #Hambre #Corrupcion #Narcotrafico #LavadoDeDinero

Mauricio Macri Javier Milei OK! News Info News

Utilizar a jóvenes para enviar dinero de origen ilícito al extranjero, es una técnica que emplea el crimen organizado para el #LavadoDeDinero , y de esta forma poner en circulación los recursos y disponer de ellos. #Denuncia

#SabíasQue existen tipologías en temas de #LavadoDeDinero sobre el abuso de los sindicatos. Busca las señales y reconoce este tipo de operaciones. #Denuncia

Frecuentemente, las organizaciones criminales recurren al #LavadoDeDinero para poner en circulación recursos de procedencia ilícita. Para ello, emplean diversos métodos como el desarrollo de bienes raíces, en el que a través de empresas constructoras simulan operaciones.

Desde el Gobierno de México reiteramos nuestro compromiso con la mejora continua para las prácticas de transparencia financiera y la lucha contra el #LavadoDeDinero . Seguiremos trabajando de cerca con el GAFI, para fortalecer nuestros sistemas y proteger la integridad económica global.

Hablamos con el Ministro Francisco Jiménez de MinGob sobre las oportunidades de cooperación a través de EL PAcCTO 2.0 2.0 🇪🇺para combatir el #CrimenOrganizado , #LavadoDeDinero y el #Cibercrimen .

Dice la tal entrevistadora que se meta el @INEMexico su requerimiento por donde le quepa. Así los de #Podemos yo creo es momento de recordarles el fideicomiso de Riobóo donde #podemos financia y se financia para poner dictaduras en la LATAM #LavadoDeDinero #Andorra

#SabíasQue existen tipologías en temas de #LavadoDeDinero sobre el abuso de los sindicatos. Busca las señales y reconoce este tipo de operaciones. #Denuncia

Ahhh! Las mala andanzas de la vieja Sara Hanna Georges, gran LavadoDeDinero de dinero de Venezuela.
Mire que galán.
Mientras tanto, las focas enajenadas mentales sólo insultan y alaban la corrupción de su amo bukk

Con el objetivo de poner en circulación recursos ilícitos, los grupos delictivos suelen emplear compañías que realizan operaciones internacionales para el #LavadoDeDinero . #Denuncia

Los grupos criminales suelen utilizar a personas jóvenes para enviar dinero proveniente del narcotráfico al extranjero. #Conoce estas señales para identificar esta modalidad de #LavadoDeDinero . #Denuncia

Mediante empresas que realizan operaciones internacionales, los grupos criminales utilizan su actividad lícita para aparentar legalidad de sus recursos. Toma en cuenta estas señales para identificar esta modalidad de #LavadoDeDinero . #Denuncia

Con el objetivo de poner en circulación recursos ilícitos, los grupos delictivos suelen emplear compañías que realizan operaciones internacionales para el #LavadoDeDinero . #Denuncia

Durante Concordia Américas 2024, organizamos el panel de discusión sobre Innovación en la Lucha Contra el #LavadoDeDinero : Combatiendo la Corrupción y la Delincuencia Transnacional en Las #Américas , celebrado en University of Miami 🌎 #OEA #OEA _DDOT #ConcordiaSummit #Concordia24

#SabíasQue existen tipologías en temas de #LavadoDeDinero sobre el abuso de los sindicatos. Busca las señales y reconoce este tipo de operaciones. #Denuncia

LE RESPONDEN a @Sheinbaum y muy claros los de Mexicanos contra la Corrupción....
Entonces....?
Claudia arrastra varios temas de #Corruption y #LavadoDeDinero además del #Narco donde su relación es la de #AMLO #Narco PresidenteAMLO45 #Narco CandidataClaudia45
#Narco PartidoMorena43

#SabíasQue existe una tipología corporativa que simula operaciones para #LavadoDeDinero de manera ilícita. Busca las señales y reconoce este tipo de operaciones. #Denuncia

#SabíasQue existen tipologías en temas de #LavadoDeDinero sobre el abuso de los sindicatos. Busca las señales y reconoce este tipo de operaciones. #Denuncia

🇩🇰 🇪🇪 💰 🚿 🧼 #LavadoDeDinero
Danske Bank: el elevado costo de juntar un mal cumplimiento, una gerencia desidiosa y unos auditores complacientes.
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